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¿Cómo debe ser nuestro Juicio Oral? Me gusta responder que, mientras las Audiencias Preliminares exigen el control del juez —control de detención, control de hechos, control del hecho delictivo, control de la prueba—, el Juicio Oral es la audiencia más construida —y controlada—, por las partes. Por eso, nuestro Juicio Oral puede ser como queramos hacerlo. La verdad, son pocas las normas y muchas las técnicas y estrategias que nos permiten hacer un juicio como cada abogado desee. Por ende, puede ser tan complejo o tan sencillo como se quiera. Pero, más que querer es un problema de la “complejidad” del caso. Especialmente, depende del porqué un abogado ha aceptado, en vez de un Procedimiento Abreviado y/o un Mecanismo Alternativo de Terminación del Proceso o de Solución del Conflicto, el Juicio Oral. Se dice que un buen fiscal procura el Procedimiento Abreviado, para ahorrar dinero al Estado, que un buen abogado procura el Juicio Oral porque está seguro que va a ganar. A partir de estos criterios el Juicio Oral puede ser una cátedra, en la que se aprende a interpretar y argumentar el derecho desde los hechos o un show donde se aprenden falacias. Ambas necesitan técnicas de litigio, algunas ya conocidas, muchas de ellas que surgen del transitar de las audiencias y los avances —y/o retrocesos—, en el desahogo de los medios de prueba. El mínimo de “reglas” y la autoridad del juez que busca, únicamente, la justicia, han de convertir al juicio en una audiencia de grandes proyectos. Un “proyecto” de intelectuales expertos en derecho penal y procesal penal; de sujetos procesales que dominan el derecho constitucional, el debido proceso y los derechos humanos. Ante tanta técnica de litigio encaminada hacia un jurado lego y un juez pasivo, hace falta una Teoría de la Interpretación Jurídica y técnicas de litigio y argumentación en un Juicio Oral y técnico ante un tribunal de jueces peritos. Escribo, especialmente, para ofrecer una respuesta a los miles de estudiantes que hoy están aprendiendo, en vez de derecho procesal penal, “técnicas” que enseñan los concursos de Juicios Orales. Estudiantes que no han encontrado en sus universidades un cambio de actitud, una variación en sus programas de estudio, un distinto método de enseñanza de sus profesores. Porque muchos quieren conocer una técnica de litigio propia hacia jueces peritos, he escrito este libro procurando analizar decenas de técnicas de la Etapa de Juicio, desde que se recibe el Auto de Apertura a Juicio, hasta que se dicta la Sentencia después de la deliberación de los jueces.

La prescripción es una figura procesal recurrentemente invocada en los casos penales de nuestro sistema judicial, por lo tanto ha sido de interés tanto jurisprudencial como doctrinalmente el estudiarla, máxime que es una causal que extingue ya sea la acción penal, o bien la pena. En esa inteligencia, este ensayo es producto de la participación en el proyecto de investigación del maestro peruano Rony del Águila Gonzáles, quien abordó el estudio de la prescripción de la acción punitiva desde el sistema jurídico peruano; en ese sentido, nosotros creemos oportuno continuar analizando la figura en cuestión pero desde la perspectiva del sistema jurídico mexicano, para lo cual tomaremos como referencia, el Código Penal Federal y el Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Ahora bien, la institución de la prescripción de la acción penal partiendo desde los fundamentos que legitiman y constitucionalizan la figura en cuestión, exige su examen tanto en su fundamento político como el jurídico, identificando las diferentes teorías explicativas de la prescripción de la acción punitiva. Se comentará a lo largo del presente ensayo, nuestro alejamiento de esquemas subjetivos y contraintuitivos que tratan de establecer el fundamento de la prescripción, pero que a su vez, son carentes de comprobación empírica como lo son el olvido social o individual de quien sufrió las consecuencias del injusto penal reprochable.

En las siguientes líneas se abordará lo que, a mi parecer, resulta uno de los actos de principal relevancia en el proceso penal, ya que es en la audiencia inicial donde se discutirá y resolverá el control de legalidad de la detención, formulación de imputación, debate de medidas cautelares, vinculación a proceso y plazo de cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público, desde luego, tiene un rol de vital importancia, al ser éste, por mandato constitucional, el encargado de la investigación de los delitos y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales, que inevitablemente se debe realizar apegado a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto de los derechos humanos. Así pues, resulta más que indispensable contar con Misterios Públicos sensibles y capacitados en el recién instaurado modelo de justicia de corte acusatorio y adversarial. Bajo esa tesitura, la presente obra pretende ser una herramienta útil para los servidores públicos que desarrollan tan importante labor, bajo la óptica de quien se ha desarrollado como defensor privado, capacitador certificado y actualmente como juez de control.

Cuando escribí este manual práctico de investigación, lo hice pensando en la sencillez y dinámica con la que debe entenderse el proceso penal acusatorio, así como la lógica de las intervenciones y éstas, desde luego, tomando en consideración que es con el objetivo de actuar sin contemplar vicios del derecho penal anterior. El Manual práctico de la etapa de investigación del derecho penal acusatorio, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales es un libro en el que vengo trabajando desde el año 2014 y que, sin duda, ha tenido muy buena aceptación para la comunidad jurídica en el país, por ello continuamente lo actualizo para tomar en consideración que la mismisidad en la que nos encontramos los operadores sea perenne y con el criterio lógico. Toda investigación tiene una metodología, de lo contrario dejaría de ser seria e incluso podría perderse el estilo de una investigación precisamente por carecer de metodología, implicando en un desorden, y un sin sentido, pero en el caso concreto se trata de la libertad de un imputado, de la reparación del daño de una víctima, donde debe trabajarse con metodología, y yo establezco en este libro la teoría del caso, que es el aspecto metodológico bajo el cual las partes trabajamos. Cuando metodológicamente trabajamos es más sencillo integrar una carpeta de investigación o un cuadernillo, porque se acortan los tiempos y las disyuntivas que pudieran existir como distractores. Este manual práctico de la etapa de investigación es un libro básico para los operadores que deseen aprender con lógica en sus intervenciones, pues en él propongo casos reales que deben ser de solución inmediata con la intención superior de que del lado donde nos encontremos laborando hagamos actuaciones lógicas, pertinentes y con una exposición argumentada. Como sabemos, la investigación se divide en inicial y complementaria y cada una tiene peculiaridades trascendentales, pero la inicial sustenta la complementaria, ya que de los actos de investigación inicial se ponderan los criterios que permiten pasar a un buen sustento y discernimiento de la investigación complementaria. Dentro de la investigación inicial valuamos mucho la intervención del sujeto procesal, denominado policía, mismo que puede fungir como el primer respondiente o como dice el actual manual de trabajo del programa de análisis criterios jurisprudenciales: el efectivo. Quien sus actuaciones son revisadas con lupa debido a su trascendencia. Pero también para la investigación el 28 de febrero de 2018 se modifican los formatos del informe policial homologado para hacerlos, desde luego, más prácticos y de vital importancia para los sujetos de investigación, pues los ocho formatos tienen veracidad para la aplicación en el mundo real. Todo ello, naturalmente, se encuentra explicado en este manual práctico de la etapa de investigación, que tengo como pretensión superior que haga de lo más dinámico el proceso penal acusatorio. He sustentado desde el año 2014 que las audiencias iniciales con detenido deberán celebrarse por los supuestos de flagrancia, caso urgente o por el cumplimiento a una orden de aprehensión, sin embargo en esta última fui criticado por muchos jueces en los Estados de la república porque decían que no era posible celebrar una audiencia de control de legal detención tratándose por cumplimiento a una orden de aprehensión; no obstante, lo desarrollo en este libro desde entonces, y que el 17 de junio de 2016, al agregarse un tercer párrafo al artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se especifica que deberá celebrarse la audiencia de control de la legalidad de la detención por cumplimiento a una orden de aprehensión, así como la tesis aislada de fecha: viernes 16 de febrero de este año, en el entendido de que mi posición siempre ha sido esa y agradezco que se esté apoyando lo que razonadamente vengo planteando. Así, en esta cuarta edición hago precisiones actualizadas, pero también aumento un capítulo donde hablo del procedimiento especial como es el caso del procedimiento abreviado, los elementos fundamentales para que se dé, desde luego, bajo la lógica procesal. El procedimiento abreviado en algunos lugares se ha estado desnaturalizando pues para el efecto de concederlo debe sujetarse a una serie de protocolos del superior jerárquico, pues tenemos contradicciones inherentes a que, si se otorga una disminución a la pena hasta el porcentaje que la ley establece, o la palabra hasta semánticamente da pauta a la arbitrariedad de dar un día, unas horas de reducción de la pena por optar por el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado implica una razonabilidad en los criterios de aceptación, mismos que denoto y hago invitaciones en el capítulo correspondiente, siempre con el propósito del desempeño fehaciente del procedimiento penal acusatorio, pues debemos propiciar que siga funcionando de la mejor manera. Cuando revisamos el caso en particular y que, desde la razón misma del proceso, se advierte lo viable de optar por el procedimiento abreviado, al imputado y su defensor les recomendamos que lo acepten por ser el caso de ya no poder litigar más en el particular, e incluso de no ser más perjudicial para el imputado. Es pertinente que la misma lógica del procedimiento abreviado revista beneficiar a quien admita ser juzgado bajo esta figura del procedimiento especial, sin embargo, deberá ser algo sumamente atractivo para ser consensuado, por ello, implica que sea una razonabilidad el peticionarlo y, en su caso, ofrecer el procedimiento abreviado, tratándose de la complementación esencial de revisar que no existirá el desahogo probatorio, pero que también deberá revisarse por las partes estratégicamente el porqué optar por el procedimiento abreviado. A demás, en este capítulo nuevo agrego algunos supuestos por los que puede negarse la aplicabilidad del procedimiento abreviado, pero también de cuándo debe ser solicitado para el efecto de poder continuar con el propósito por parte de la defensa, en su caso por qué debe ser propuesto por la fiscalía, notando la pertinencia de los criterios. Esta cuarta edición fue concluida el 9 de marzo de 2018 en la sombra de un gran escenario de Oaxaca como es Monte Albán, gustando del aroma del pasto y frescura del amanecer, uniéndome a la inspiración razonada y pensamiento de mis compatriotas.

Delitos fiscales y financieros es una obra que pretende, por una parte, la comprensión de una manera clara y precisa sobre la estructura de los delitos que en ella se tratan, y, por otra, mostrar los diferentes elementos para su comprobación, así como las diligencias ministeriales mínimas para la integración de la investigación previa hasta su total determinación. Con relación a los delitos fiscales, se sabe que es el conjunto de disposiciones legales y de principios de derecho público que regulan la actividad jurídica del Fisco. Por su parte, el derecho financiero es la rama del derecho público interno que organiza los recursos constitutivos de la hacienda del Estado y de las entidades públicas, territoriales e instituciones, y que, además, regula los procedimientos de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que dichos sujetos destinan. En esta obra, el autor afirma que la evolución de la criminalidad transnacional indica que el futuro de la lucha contra el fraude a los intereses comunitarios pasa por una potenciación de las unidades de investigación económica. Esta obra de gran valía, escrita por una persona dedicada al estudio y práctica de muchos años, no debe faltar en el librero del estudioso y penalista.

Es incuestionable que nos ha tocado vivir una etapa de gran desarrollo y transformación del derecho. En ese aspecto evolutivo se han modificado gran cantidad de normas en nuestro sistema jurídico mexicano, y entre esas normas se encuentra la materia penal. La reforma constitucional del 18 de junio del 2008, trajo consigo la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, y por ende, la creación de nuevas leyes que reglamentaran dicho proceso acusatorio, que se caracteriza por ser eminentemente garantista. De ente los artículos reformados en esa fecha, se encuentra el artículo 20 constitucional, mismo que se divide en tres apartados. En el apartado A, los principios rectores del sistema; en el B, los derechos del imputado y en el C, los derechos de la víctima u ofendido. Mientras que con fecha del 5 de marzo del año 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es de aplicación y observancia obligatoria para toda la república. Dentro del artículo 20, apartado B, denominado “De los derechos del imputado”, se precisa en la fracción II el derecho de éste a no declarar o guardar si- lencio; derecho humano limitado exclusivamente a la palabra hablada de una persona sujeta a proceso,pero olvidando extender esa protección para todo su cuerpo, ya que en un momento determinado y dependiendo de la investigación del Ministerio Público, éste pude extraer muestras de fluido corporal, cabello, vello, etcétera de la persona del imputado para poder complementar su investigación, convirtiéndose el cuerpo del acusado en un objeto de investigación, pudiendo, en un momento determinado, declarar en contra de esa persona. Para César Delgado, “el derecho a guardar silencio es derecho instrumental de la prohibición de la autoincriminación, y ésta, también derecho instrumental del derecho a la defensa”. Mientras que para Marco de la Cruz, “el derecho a no declarar contra sí mismo, — es el — derecho que tiene el imputado a no ser obligado a declarar contra sí mismo y menos ha de declararse culpable”. La no autoincriminación es un derecho humano que tiene la persona de poder proteger, no solamente lo que dice a través de la palabra hablada, sino todo su cuerpo, para el efecto de que la autoridad evite, en aras del proceso de investigación, someter como objeto de estudio el mismo cuerpo de una persona sujeta a proceso, y sirva el resultado para imputarle la comisión de un hecho que la ley califique como delito.

En estos días la balística y la balística forense han tenido muchos avances, tanto tecnológicos como científicos, ya sea hablando de estructuras de las armas, así como en formas y diseños, esto ha dado pie a que la balística, como ciencia, avance a pasos agigantados, por ello el experto en esta ciencia debe ir un paso más adelante en la búsqueda de la verdad de los hechos ocurridos y con más ahínco, en aquellos en los que se presenta o interfiere un arma de fuego . La criminalística, hoy en día, ha tomado un auge impresionante en nuestro país, siendo una de las principales ciencias auxiliares que ayudan o auxilian al órgano impartidor de justicia para aquellos hechos de investigación criminal o de hechos delictuosos en donde esté vinculada un arma de fuego. Por ello se comparte en estas experiencias reunidas la importancia del estudio de la balística forense en el esclarecimiento de los hechos delictuosos, con este libro quiero llevar al lector al entendimiento de la importancia de la balística en la actualidad, así como dar un nuevo punto de vista y un nuevo enfoque tanto de definición, como de texto. Los campos en el que se puede aplicar la balística son muchos y muy diversos, tratar de conocerlos es muy importante para la ubicación, conocimiento y de referencia de los fines distintos que se tiene en la balística y la balística forense. Al hablar de la balística forense, rama que auxilia a la criminalística, es viable tratar sobre los principios que rigen a la criminalística para darnos una idea de la importancia que tienen para el estudio de todo el material sensible significativo, por estos puntos es donde se distribuye el campo de aplicación de estudios de la balística y cada principio es importante en relación con las huellas o rastros que deja el arma en los distintos puntos que golpea.